Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Cel polityki AML

Stellar Ltd, operator platformy Pistolo Casino, stosuje procedury AML (Anti-Money Laundering) zgodnie z wymogami licencji Anjouan Gaming. Celem jest zapobieganie wykorzystywaniu serwisu do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz innych przestępstw finansowych.

Identyfikacja klienta (KYC)

Każdy gracz podlega weryfikacji tożsamości przed pierwszą wypłatą. Wymagane dokumenty obejmują dowód tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenie adresu zamieszkania (nie starsze niż 3 miesiące) oraz dowód własności metody płatności. Operator może żądać dodatkowych dokumentów w przypadku transakcji przekraczających progi regulacyjne.

• Weryfikacja tożsamości przed pierwszą wypłatą
• Ponowna weryfikacja przy transakcjach powyżej progu
• Monitoring ciągły aktywności konta
• Blokada konta przy podejrzeniu naruszenia AML

Monitorowanie transakcji

System automatycznie analizuje wzorce wpłat i wypłat. Nietypowe zachowania — takie jak wpłaty bez gry, szybkie wypłaty po depozycie, korzystanie z wielu metod płatności lub transakcje z krajów objętych sankcjami — uruchamiają manualną weryfikację. Wypłaty mogą zostać wstrzymane do czasu wyjaśnienia źródła środków.

Zgłaszanie podejrzanych działań

Operator zobowiązany jest do zgłaszania podejrzanych transakcji odpowiednim organom regulacyjnym jurysdykcji Anjouan. Gracze nie są informowani o złożonych zgłoszeniach (tajemnica zgłoszenia). Współpraca z organami ścigania odbywa się na podstawie oficjalnych wezwań.

Obowiązki gracza

Gracz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, korzystania wyłącznie z własnych metod płatności oraz nieudostępniania konta osobom trzecim. Próby obejścia procedur AML skutkują permanentną blokadą konta i konfiskatą środków zgodnie z regulaminem.

Przechowywanie danych

Dane transakcyjne i dokumenty KYC przechowywane są przez minimum 5 lat po zamknięciu konta, zgodnie z wymogami licencyjnymi. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy compliance.